公司治理
董事會
董事會
簡介
成員
多元化政策
決議事項
績效評估
愛派司稟持人道以優良產品助人為本的精神外，同時重視股東權益，透過股東會選出具備專業能力的人士組成最高治理機構，而董事會之成員更是選任具備豐富的商務、財務、會計及生技醫療產業相關實務經驗的專家，以其背景與經歷發揮董事會應具備之各項能力。
面對快速變遷的市場環境及為拓展更完善的公司治理結構，進而在7席董事中設置3席獨立董事，協助董事會履行職責且授權其下設立薪資報酬委員會及審計委員會，助於監督公司營運治理及保障股東權益。
本屆任期：2022.06.30~2025.06.29
董事會成員
董事長
李泗銘
初次選任
2013年04月12日
學歷
中臺科技大學醫事技術檢驗科
經歷
佳醫健康事業(股)公司董事長
現任
本公司董事長
A Plus (Cayman) Holding Inc.董事長
愛湃斯(上海)商貿有限公司董事長
和銘投資(股)公司董事長
虹韻國際貿易(股)公司董事
台北市醫療器材商業同業公會常務監事
中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會理事
董事
羅翔煒
初次選任
2011年11月22日
學歷
元培大學食物科學學系
經歷
台灣捷邁醫療器材(股)公司業務經理
現任
本公司總經理
愛湃斯(上海)商貿有限公司監察人
威凱國際有限公司董事長
台灣醫療器材創新發展協會常務理事
董事
吳開興
初次選任
2015年06月18日
學歷
台灣大學 EMBA
中原大學醫工所碩士
經歷
Zimmer, Inc.大中華區總經理
現任
愛湃斯(上海)商貿有限公司總經理
董事
陳昱宏
初次選任
2024年06月27日(任期1年)
學歷
美國聖母大學MBA
經歷
L.C. Equity Research Corporation/ Manager
現任
全幃(股)公司董事長
鼎碩資本投資(股)公司董事及合夥人
菁宏資本(股)公司董事長
禹甯資本有限公司董事長
賓陽投資(股)公司董事
田季投資(股)公司、中壢發爺(股)公司、桃園發爺(股)公司、田季南高(股)公司、田季竹北(股)公司、田季永康(股)公司董事長(法人代表)
獨立董事
洪文浚
初次選任
2022年11月18日(任期3年)
學歷
中興大學法律系
經歷
總統府法律顧問
國安會法律顧問
司法院律師轉任法官甄試通過
新北市選舉委員會監察小組委員
現任
本公司審計委員及薪酬委員
九品法律事務所執業律師
獨立董事
林國基
初次選任
2024年06月27日(任期1年)
學歷
國立交通大學高階主管管理碩士EMBA
經歷
金箭印刷科技(股)公司總經理特助
國泰證券資本市場處協理
元富證券承銷部經理
現任
本公司審計委員及薪酬委員
獨立董事
王曉雯
初次選任
2023年06月30日(任期2年)
學歷
國立台灣大學會計學系會計學博士
經歷
國立中央大學會計研究所所長
國立中央大學會計研究所專任副教授
國立中央大學財金系專任副教授
國立彰化師範大學會計系專任講師、專任助理教授、專任副教授
現任
本公司審計委員及薪酬委員
國立中央大學會計研究所專任教授
董事會多元化政策
本公司考量提倡董事多元化政策，以強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員之專業背景及相關經驗，涵蓋營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力，應可提供多方面之專業知識意見，強化公司之經營與整體發展。
董事會決議事項
2023(112年)
2022(111年)
決議事項
簡報
董事會決議事項
請參閱附件
決議事項
董事會決議事項
請參閱附件
簡報
