公司治理
董事會
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簡介
成員
多元化政策
決議事項

愛派司稟持人道以優良產品助人為本的精神外,同時重視股東權益,透過股東會選出具備專業能力的人士組成最高治理機構,而董事會之成員更是選任具備豐富的商務、財務、會計及生技醫療產業相關實務經驗的專家,以其背景與經歷發揮董事會應具備之各項能力。

面對快速變遷的市場環境及為拓展更完善的公司治理結構,進而在7席董事中設置3席獨立董事,協助董事會履行職責且授權其下設立薪資報酬委員會及審計委員會,助於監督公司營運治理及保障股東權益。


本屆任期:2022.06.30~2025.06.29

董事會成員

董事長

李泗銘
初次任選
2022年06月30日(任期3年)
學歷
中臺科技大學醫事技術檢驗科
經歷
佳醫健康事業(股)公司董事長
現任
本公司董事長暨策略長
A Plus (Cayman) Holding Inc.董事長
A Plus (Samoa) Holding Inc. 董事長
愛湃斯(上海)商貿有限公司董事長
虹韻國際貿易(股)公司董事

董事

羅翔煒
初次任選
2022年06月30日(任期3年)
學歷
元培大學食物科學學系
經歷
台灣捷邁醫療器材(股)公司業務經理
現任
本公司總經理
愛湃斯(上海)商貿有限公司監察人
威凱國際有限公司董事長

董事

吳開興
初次任選
2022年06月30日(任期3年)
學歷
台灣大學 EMBA
中原大學醫工所碩士
經歷
Zimmer, Inc.大中華區總經理
現任
本公司執行長
愛湃斯(上海)商貿有限公司總經理

獨立董事

洪文浚
初次任選
2022年11月18日(任期3年)
學歷
中興大學法律系
經歷
總統府法律顧問
國安會法律顧問
司法院律師轉任法官甄試通過
新北市選舉委員會監察小組委員
現任
九品法律事務所執業律師
國內上市公司及知名企業法律顧問

獨立董事

魏鴻文
初次任選
2022年11月18日(任期3年)
學歷
陽明大學醫學工程研究所博士
經歷
陽明大學物理治療系兼任助理教授
益安生醫(股)公司研發部協理
寶楠生技(股)公司副總經理
合裕管理顧問(股)公司經理
陽明大學人工關節研發中心副主任
現任
達亞國際(股)公司董事暨副總經理

獨立董事

王曉雯
初次任選
2023年06月30日(任期2年)
學歷
國立台灣大學會計學系會計學博士
經歷
國立中央大學會計研究所所長
國立中央大學會計研究所專任副教授
國立中央大學財金系專任副教授
國立彰化師範大學會計系專任講師、專任助理教授、專任副教授
現任
國立中央大學會計研究所專任教授
董事會多元化政策

本公司考量提倡董事多元化政策,以強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事會成員之專業背景及相關經驗,涵蓋營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力,應可提供多方面之專業知識意見,強化公司之經營與整體發展。

董事多元政策圖1.jpg

董事會決議事項
2022(111年)
決議事項
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決議事項
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