公司治理
審計委員會
審計委員會
簡介
成員
多元化政策
決議事項
愛派司董事會為強健監督功能及增加管理績效，於2022年11月18日股東臨時會選任3名獨立董事，並依證券交易法在董事會之下設置審計委員會。
審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會之職責包括財務報表、稽核、內部控制制度、取得或處分重大資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、相關法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、公司風險管理、舞弊調查報告、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免..等。
審計委員會至少每季召開一次會議。本委員會會議召開情形及各委員出席率請參考本公司各年度年報。
本屆任期：2025.06.30~2028.06.29
•委 員：洪文浚(召集人)
•委 員：王曉雯
•委 員：林國基
審計委員會成員
獨立董事
洪文浚
初次選任
2022年11月18日
學歷
中興大學法律系
經歷
達德法律事務所
現任
本公司審計委員及薪酬委員
九品法律事務所執業律師
獨立董事
王曉雯
初次選任
2023年06月30日
學歷
國立台灣大學會計學系會計學博士
經歷
國立中央大學會計研究所所長及專任副教授
現任
本公司審計委員及薪酬委員
國立中央大學會計研究所專任教授
獨立董事
林國基
初次選任
2024年06月27日
學歷
國立交通大學高階主管管理碩士EMBA
經歷
金箭印刷科技(股)公司總經理特助
國泰證券資本市場處協理
元富證券承銷部經理
現任
本公司審計委員及薪酬委員
審計委員會多元化政策
全員皆具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策能力，三席獨立董事分別具有法律、會計及財務之專長背景。
111年度起設獨立董事三人，獨立董事占比為43%，三位獨立董事連任第二屆及年資少於四年。
審計委員會決議事項
2025(114年)
2024(113年)
2023(112年)
2022(111年)
決議事項
簡報
審計委員會決議事項
請參閱附件
決議事項
審計委員會決議事項
請參閱附件
簡報