公司治理
審計委員會
審計委員會
簡介
成員
多元化政策
決議事項
愛派司董事會為強健監督功能及增加管理績效，於2022年11月18日股東臨時會選任3名獨立董事，並依證券交易法在董事會之下設置審計委員會。
審計委員會由全體獨立董事組成，審計委員會之職責包括財務報表、稽核、內部控制制度、取得或處分重大資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、相關法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、公司風險管理、舞弊調查報告、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免..等。
審計委員會至少每季召開一次會議。本委員會會議召開情形及各委員出席率請參考本公司各年度年報。
本屆任期：2022.11.18~2025.06.29
•委 員：洪文浚(召集人)
•委 員：魏鴻文
•委 員：王曉雯
審計委員會成員
獨立董事
洪文浚
初次任選
2022年11月18日
學歷
中興大學法律系
經歷
總統府法律顧問
國安會法律顧問
司法院律師轉任法官甄試通過
新北市選舉委員會監察小組委員
現任
九品法律事務所執業律師
國內上市公司及知名企業法律顧問
獨立董事
魏鴻文
初次任選
2022年11月18日
學歷
陽明大學醫學工程研究所博士
經歷
陽明大學物理治療系兼任助理教授
益安生醫(股)公司研發部協理
寶楠生技(股)公司副總經理
合裕管理顧問(股)公司經理
陽明大學人工關節研發中心副主任
現任
達亞國際(股)公司董事暨副總經理
獨立董事
王曉雯
初次任選
2023年06月30日
學歷
國立台灣大學會計學系會計學博士
經歷
國立中央大學會計研究所所長
國立中央大學會計研究所專任副教授
國立中央大學財金系專任副教授
國立彰化師範大學會計系專任講師、專任助理教授、專任副教授
現任
國立中央大學會計研究所專任教授
審計委員會多元化政策
本公司考量提倡董事多元化政策，以強化公司治理並促進審計委員會組成與結構之健全發展，審計委員會成員之專業背景及相關經驗，涵蓋營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力，應可提供多方面之專業知識意見，強化公司之經營與整體發展。
審計委員會決議事項
2022(111年)
決議事項
簡報
審計委員會決議事項
請參閱附件
決議事項
審計委員會決議事項
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簡報